湖南法治報訊（通訊員 蔣懿）很多群眾不理解，為什么錢被騙后，有時公安機(jī)關(guān)難以立即凍結(jié)賬戶追回被騙的錢，因為你的錢轉(zhuǎn)入騙子賬戶后，一分鐘之內(nèi)錢已經(jīng)通過“跑分”的方式被分散流轉(zhuǎn)至多處。
什么是“跑分”？所謂“跑分”就是用銀行卡、POS機(jī)或微信、支付寶的收款碼，為別人進(jìn)行代收款。隨后賺取傭金的不法行為。而這種跑分的主要目的通常是為了洗錢，一般來說，跨境賭博、詐騙犯罪都喜歡采用這種方式將黑錢洗白，這些不法網(wǎng)站會指使他人下設(shè)跑分平臺，使用收款工具將黑錢匯集后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至非法平臺，以達(dá)到分散收款的目的，以此逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。
日前，湘潭市公安局雨湖分局搗毀一個POS機(jī)“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，扣押作案POS機(jī)162臺，涉案金額達(dá)100萬元。 今年3月，轄區(qū)居民李先生遭遇了征信詐騙。接警后，云塘派出所民警立即展開分析研判，在偵查中發(fā)現(xiàn)其中一筆被騙款項轉(zhuǎn)入安徽籍李某的銀行卡，且李某銀行卡賬號短時間內(nèi)存在密集的異常轉(zhuǎn)賬，有很大作案嫌疑，辦案民警將李某抓獲。 經(jīng)審訊，李某對其充當(dāng)“卡農(nóng)”（即提供本人信息及銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬），幫助電詐團(tuán)伙洗錢的犯罪事實供認(rèn)不諱。通過深入偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)李某背后還隱藏著一個“跑分”犯罪團(tuán)伙，該“跑分”洗錢團(tuán)伙以高額回報為誘餌，吸納“卡農(nóng)”出售銀行卡，從事非法“跑分”活動，團(tuán)伙分工明確，組織嚴(yán)密，涉案資金流水大。 為將該團(tuán)伙徹底“連根拔起”，辦案民警歷時二十多天，輾轉(zhuǎn)安徽合肥、阜陽等地，在相關(guān)警種部門的配合下，鎖定該團(tuán)伙成員的行動軌跡，最終在合肥市某出租屋內(nèi)將以任某為首的POS機(jī)“跑分”團(tuán)伙成員抓獲。至此，這個以任某為首，在安徽省內(nèi)四處游蕩，隱蔽性強(qiáng)，擁有明確組織框架、運(yùn)營模式、作案手法的“跑分”洗錢團(tuán)伙被打掉。警方查獲并扣押作案POS機(jī)162臺以及銀行卡10余張。 經(jīng)審訊，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人對涉嫌犯罪事實供認(rèn)不諱，均被刑事拘留。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。 雨湖公安分局將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵廣大人民群眾積極舉報類似的“跑分”平臺和個人。同時也提醒大家要注意保護(hù)個人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。 一審：曾金春 二審：伏志勇 三審：萬朝暉
責(zé)編：劉璐
來源：湖南法治報
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